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Latin America
Money Laundering
Brazil
Koury Lopes Advogados
A Instrução CVM nº 617 ("ICVM 617"), publicada pela CVM nesta quinta-feira, 05 de dezembro, foi editada com intuito de modernizar as normas aplicáveis ...
TozziniFreire Advogados
Em 15/10/2019, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, publicou o Decreto nº 40.177, que regulamenta o Sistema de Recompensas do DF
Veirano e Advogados Associados
A consulta aberta pelo Banco Central para mudar procedimentos bancários de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento
Dominican Republic
Guzman Ariza Attorneys At Law
On June 1st 2017, Dominican nationals and residents woke up subject to a new Money Laundering framework.
Pellerano & Herrera
On June 10, 2002 the Dominican Republic passed Law 72-02 on Laundering of Assets Obtained from the Illegal Traffic of Drugs and Controlled Substances, in order to satisfy the need of a legal framework...
Ecuador
Paz Horowitz
Es importante informar sobre la atribución que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) está ejerciendo al seguir acusaciones particulares a las personas (naturales y/o jurídicas) ...
Mexico
Cuesta Campos Abogados
As a result of the entry into force of the Law to Regulate Financial Technology Institutions (Fintech Law), on September 9th of this year
Gonzalez Calvillo, S.C.
The rules of the self-regularization program for the execution of vulnerable activities was published on April 16th in the Federal Official Gazette.
Sanchez Devanny
On June 21, the General Provisions regulating the Self- Regularization Program (the "Regularization Program") entered into force.
TMF Group
En México, se publicó la Ley de Ingresos de la Federación para 2019 y hay algunos cambios que las compañías operando en el país deben comprender para mantenerse en cumplimiento.
TMF Group
The new laws were proposed by the executive branch and approved by the legislative branch and will be valid for one calendar year.
Panama
Morgan & Morgan
El incumplimiento de dichas medidas acarrea para la empresa multas que pueden llegar hasta B/. 1,000,000.00.
Morgan & Morgan
Failure to comply with said measures may cause penalties of up to US$1,000,000.00.
TMF Group
La Ley #23 de 2015, adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Uruguay
Galante & Martins
La Ley 19.749, llamada "Ley contra el financiamiento del terrorismo y aplicación de sanciones financieras contra las personas y entidades vinculadas al terrorismo,
TMF Group
Uruguay actualizó sus leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que afectan a las zonas francas en el país.
TMF Group
Uruguay has updated their anti-money laundering and terrorism laws affecting the free trade zones in the country.
TMF Group
The Uruguayan Parliament has passed a new money laundering law that will help to regulate the prevention of money laundering and the financing of terrorism in the country.
Galante & Martins
En los últimos tiempos nos hemos ido acostumbrando a escuchar cada vez más sobre el problema que supone el control de lavado de activos y sus derivaciones, dado que han salido a la luz varios asuntos que ponen el...
Galante & Martins
El pasado 20 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Integral contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en un intento de unificar la normativa existente en la materia e introducir una serie de cambios, ...
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