Mediante Oficio No. UAFE-DG-2018-0135, del 05 de julio de 2018 la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) aclaró que las capacitaciones dictadas por el sector privado si son validas para cumplir con las capacitaciones anuales exigidas por la UAFE a los oficiales de cumplimiento de los sujetos obligados
Es así como se ratifica mediante este oficio que la UAFE no está limitando de ninguna forma las labores de capacitación del sector privado que desean reforzar conocimientos en materia de prevención de lavado de activos.
Por lo mencionado, Paz Horowitz Abogados pone a su disposición nuestra experiencia, reconocimiento y equipo de trabajo para realizar capacitaciones, seguimiento y cumplimiento en temas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
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