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O "Brasília em Pauta" é um boletim semanal preparado pela equipe de Contencioso de Brasília, contendo os principais casos a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal ...
Tauil & Chequer
PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL
Koury Lopes Advogados
O Ministério da Fazenda publicou, no dia 27 de outubro, a Portaria nº 1330, que estabelece diretrizes para empresas que atuam no segmento de apostas de quota fixa (mercado de bets).
Koury Lopes Advogados
O primeiro evento do ciclo Compliance em Foco do KLA abordou, no dia 21 de setembro, os programas de integridade na visão da CGU (Controladoria Geral da União).
Koury Lopes Advogados
No dia 20 de junho, o Ministério Público Federal na 2ª Região instituiu, por meio da portaria PRR2 138/2022, seu Programa de Integridade e Compliance.
Koury Lopes Advogados
No dia 10 de maio, a Controladoria Geral da União (CGU) coordenou o evento de lançamento do relatório sobre a modernização da avaliação dos riscos para a Integridade no Brasil...
Koury Lopes Advogados
No ano de 2021, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) bateu recorde no que diz respeito ao recebimento de notificações apontando transações suspeitas.
Koury Lopes Advogados
No dia 18 de outubro, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) promoveu o I Encontro Nacional sobre Integridade no Poder Judiciário.
Koury Lopes Advogados
Confira abaixo o 4º episódio do KLA Conversa. No episódio desta semana abordamos a ISO 37001 (ISO Antissuborno).
Miller & Chevalier Chartered
Neste episódio, falamos com o ex-ministro da Justiça do Brasil Sergio Moro sobre o crescimento dos programas de compliance no Brasil e como as autoridades brasileiras avaliam os programas de compliance.
Koury Lopes Advogados
O case do KLA é um dos finalistas na categoria "Risk e Compliance" do Neoway Advisor 2020.
Baker & McKenzie
The new law determines the mandatory implementation of a compliance program for companies that enter into contract, partnerships, agreements, concessions, or public-private partnerships with the public administration of the Federal District.
Tauil & Chequer
As pessoas físicas e jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no Brasil que possuírem quantia igual ou superior a US$ 100.000,00 (cem mil dólares americanos), ou seu equivalente em outras moedas, em ativos ou direitos localizados no exterior, estão obrigadas a entregar uma declaração...
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