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Searching Content from Uruguay indexed under Compliance ordered by Published Date Descending.
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Usuarios De Zona Franca – Declaración Jurada Áreas De Zona Franca
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 16 ter de la Ley 15.921 (Ley de Zona Franca) en la redacción dada por la ley 19.566 y a los artículos 36 y 59 de su Decreto Reglamentario 309/2018
Uruguay
23 Sep 2019
2
Nuevo decreto contra el lavado de dinero para Zonas Francas en Uruguay
Uruguay actualizó sus leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que afectan a las zonas francas en el país.
Uruguay
20 Dec 2018
3
New Money Laundering Decree For Free Trade Zones In Uruguay
Uruguay has updated their anti-money laundering and terrorism laws affecting the free trade zones in the country.
Uruguay
7 Dec 2018
4
New Money Laundering Law 19.574 And The Impact On Doing Business In Uruguay
The Uruguayan Parliament has passed a new money laundering law that will help to regulate the prevention of money laundering and the financing of terrorism in the country.
Uruguay
21 May 2018
5
Identificación Del Beneficiario Final Y De Los Titulares De Participaciones Nominativas.
A principios del este año se aprobó la Ley 19.484 que contiene cuatro capítulos con temáticas bastante diferenciadas, que podrían haber sido materia para cuatro leyes distintas.
Uruguay
18 Aug 2017
6
Actions By New Anti-Money Laundering Regulator For Nonfinancial Sector
The National Secretariat for the Fight Against Money Laundering and Terrorism Financing has recently been actively auditing compliance with AML and TF rules...
Uruguay
3 Nov 2016
7
Identificación del beneficiario final y de los titulares de participaciones nominativas
Siguiendo con el análisis de la Ley de Rendición de Cuentas, abordamos en esta oportunidad el capítulo vinculado a la identificación de beneficiarios finales y titulares de participaciones nominativas.
Uruguay
14 Oct 2016
8
Transparencia fiscal: ¿el fin del secreto bancario?
El pasado 15 de julio el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un Proyecto de Ley sobre "Transparencia Fiscal".
Uruguay
3 Oct 2016
9
Nuevo Proyecto De Ley Violaria El Secreto Profesional De Los Abogados
El pasado 11 de julio pasó a estudio del Parlamento el proyecto de ley que prevé una flexibilización del secreto bancario y cuyo principal objetivo es "cumplir" con los estándares...
Uruguay
15 Aug 2016
10
Nueva Regulación Del Transporte De Cargas
La actual administración ha buscado dejar expresamente establecida la responsabilidad solidaria de los dadores y tomadores de carga respecto del transportista.
Uruguay
8 Aug 2016
11
Government Implements Bearer Share Identification System
Uruguay has implemented a bearer share identification system to bring its bearer share regime into compliance with OECD requirements.
Uruguay
3 Apr 2013
12
Securities – Easy To Invest, As Easy To Recover?
During the crisis of 2002 (in the southern cone of South America) several banks and other financial entities faced liquidation. For different reasons, the crisis involved entities from several countries, including Brazil, Paraguay, Argentina and Cayman Islands.
Uruguay
30 Jul 2007
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