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Uruguay
Money Laundering
Uruguay
Galante & Martins
La Ley 19.749, llamada "Ley contra el financiamiento del terrorismo y aplicación de sanciones financieras contra las personas y entidades vinculadas al terrorismo,
TMF Group
Uruguay actualizó sus leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que afectan a las zonas francas en el país.
TMF Group
Uruguay has updated their anti-money laundering and terrorism laws affecting the free trade zones in the country.
TMF Group
The Uruguayan Parliament has passed a new money laundering law that will help to regulate the prevention of money laundering and the financing of terrorism in the country.
Galante & Martins
En los últimos tiempos nos hemos ido acostumbrando a escuchar cada vez más sobre el problema que supone el control de lavado de activos y sus derivaciones, dado que han salido a la luz varios asuntos que ponen el...
Galante & Martins
El pasado 20 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Integral contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en un intento de unificar la normativa existente en la materia e introducir una serie de cambios, ...
Ferrere
On November 28, 2016 a comprehensive bill of law on asset laundering was sent to Parliament
Ferrere
On April 3 Daniel Espinosa Teibo was designated as new National Secretary for the Fight Against Asset Laundering and Terrorism Financing in Resolution P/1705.
Galante & Martins
El pasado 13 de febrero el Poder Ejecutivo actuando en Consejo de Ministros dictó el Decreto 43/2017 el cual modifica y añade obligaciones relativas a la Prevención y Control del Lavado...
Galante & Martins
A fines del año 2016 el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un Proyecto de Ley contra el Lavado de Activos. Si bien el Uruguay y varios países a nivel mundial han ido aprobando normas que tienen que ver con el lavado de activos.
Ferrere
The National Secretariat for the Fight Against Money Laundering and Terrorism Financing has recently been actively auditing compliance with AML and TF rules...
Galante & Martins
En los últimos años se ha reforzado la normativa referente tanto a la prevención y control del lavado de activos como de la financiación del terrorismo.
Galante & Martins
El Banco central del Uruguay (BCU) dispuso en la nueva normativa la creación de un registro de entidades que brindan servicios de pago y cobranza.
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